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Seminario: Órganos de Prevención de los Notariados contra el Lavado de Activos

Información de la actividad
 
SEMINARIO: LOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS DE PREVENCIÓN DE LOS NOTARIADOS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS.
 
Cartagena de Indias(Colombia)
del 06 marzo al 10 de marzo
 
Organizan :
Consejo General del Notariado
 
Coordinador :
José Ignacio González Álvarez
Correo electrónico :ignaglez@gmail.com
 
Lugar :
Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias (Colombia)
Centro, Plaza de Santo Domingo No. Carrera 36 No. 2-74
Teléfono (57 5) 6640904 – Fax (57 5) 6643159
E-mail: alexandra.bernal@aecid.es
 
OBJETIVOS

Subrayar la vulnerabilidad de los sujetos obligados no financieros, en especial de los notarios en el lavado de activos. Analizar la conexión de los notariados con las autoridades antilavado, y buscar medios de mejorar su articulación. Confrontar y compartir las experiencias de los países del área en la materia. Dar a conocer a las autoridades antilavado y notariados de Iberoamerica la utilidad del modelo de ?órganos centralizados de prevención?, teniendo en cuenta que ha sido desarrollado por España y es considerado best practice por las autoridades internacionales en la materia.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

Miembros de las Unidades de Inteligencia Financiera, Jueces, Fiscales y Policía especializada antilavado. Responsables de los Ministerios de Justicia con competencias sobre los notariados. Notarios con posiciones relevantes en sus organizaciones. Miembros del poder legislativo y sus asesores. Para completar su proceso de inscripción deberá enviar Curriculum Vitae y aval firmado y sellado de la Institución proponente, reflejando la importancia que para esa Institución tiene la acción formativa a: internacional@notariado.org indicando en el titulo del mail CARTAGENA y apellido del solicitante.

PAISES PARTICIPANTES

Latinoamérica

 

CONDICIONES DE FINANCIACION

La AECID, asumirá el alojamiento y manutención de 25 participantes latinoamericanos. El boleto de avión será asumido por el participante o por su institución.

 

DIPLOMAS

Los participantes que atiendan el Seminario completo, recibirán un diploma expedido por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y el Consejo General del Notariado.

 

POSTULACION

Debe diligenciar la inscripción en línea, rellenando todos los campos del formulario, al enviarlo, quedará registrado como aspirante de la actividad ante el Coordinador de la misma y la Oficina Técnica de Cooperación de su país. Si usted es seleccionado recibirá una comunicación oficial del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias. La lista de seleccionados saldrá publicada en la página web www.aecidcf.org.co debajo del título de la actividad.

Plazo de recepción de solicitudes : 19 de febrero

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